Более 300 дропперов выявили в области Жетысу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«В рамках утверждения идеологии «Закон и Порядок», при координации прокуратуры области Жетісу Департаментом полиции с помощью системы «Антифрод» (платформа на базе Национального банка) создано 380 инцидентов для выявления лиц, причастных к интернет-мошенничеству. В результате установлены данные более 300 «дропперов» и заблокированы переводы денежных средств на сумму 8,1 млн тенге», — сообщили в надзорном органе.

С потерпевшими проведена праворазъяснительная работа по возврату похищенных средств путём подачи исков в суд. Только за январь 2025 года в суды подано 18 исков о неосновательном обогащении в отношении дропперов, из них 12 исков на сумму 23,8 млн тенге удовлетворены, остальные находятся на стадии рассмотрения.

В настоящее время потерпевшим возмещено более 11 млн тенге.

Кроме того, в рамках уголовного дела временно приостановлена оплата и начисления по кредитам 11 потерпевшим на сумму 27 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что отмытых через дроп-карты преступных доходов в РК достиг 24 млрд тенге. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике дропперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.