В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике выявили и задержали членов организованной преступной группы, занимавшейся с начала 2022 года в Казани банковской деятельностью без регистрации или лицензии. По данным полиции, участники группы помогали недобросовестным юридическим лицам нелегально обналичивать средства. Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, после чего эти финансы выводились через аффилированные компании и возвращались заказчикам с удержанием комиссии 17%.
Все операции маскировались под оплату различных услуг. Теневые банкиры задействовали реквизиты более десяти организаций. Согласно имеющимся сведениям, доход соучастников превысил 79 млн рублей.
Среди задержанных – ранее судимая за мошенничество жительница Казани 1966 года рождения, которая, предположительно, организовала преступную группу. Она привлекла к противоправной деятельности 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 годов рождения. Они помогали искать клиентов и незаконно вести финансовые операции, включая денежные переводы, обналичивание и инкассацию.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, следователями СЧ ГСУ республиканского МВД. На время следствия предполагаемой руководительнице нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а её подельникам – запрет определённых действий.
Источник: Челнинские Известия