Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «Harmony Rider Technology», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В Актобе злоумышленники выдавали себя за представителей якобы американской компании по производству электросамокатов. Под предлогом инвестиций они обещали гражданам ежедневные выплаты от $12 до $690 в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось бонусное вознаграждение.

Фактически продажи электросамокатов не велись: выплаты участникам осуществлялись за счёт поступлений от новых вкладчиков.

По данным следствия, в «Harmony Rider Technology» вложились 115 человек. Общая сумма ущерба превысила 197 млн тенге.

Деньги вкладчиков подозреваемые переводили на криптокошелёк OKX, откуда они конвертировались и выводились на банковские счета. На полученные средства были приобретены две квартиры в Актобе и три автомобиля. Всё имущество оформлялось на родственников организаторов с целью сокрытия происхождения активов.

По ходатайству следствия на имущество наложен арест.

Досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

АФМ также уточнило, что в настоящее время продолжаются досудебные расследования по созданию аналогичных структур финансовой пирамиды «HRT» в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.