Адвокат Антон Ключко сообщил о возможных уголовных последствиях, которые могут возникнуть при передаче банковской карты другим лицам. Он подчеркнул, что уголовная ответственность может возникнуть в случае, если передача карты происходит за вознаграждение или с целью проведения денежных операций через счет владельца.
В разговоре с «Газетой.Ru» Ключко указал, что максимальное наказание за подобные действия может достигать трех лет лишения свободы. Адвокат отметил также, что правоохранительные органы могут заинтересоваться каким-либо необычным использованием карты. Специалист указал, что даже если действия владельца карты не были направлены на извлечение личной выгоды, остаток в 100 рублей на счете после транзакций может быть формально использован как причина для возбуждения уголовного дела.
Дополнительно, Ключко обратил внимание на то, что передача карты другому лицу сопряжена с риском кражи средств, если он запомнит CVV-код карты.
Ранее эксперт в области налогов и аудита Дмитрий Шумейко советовал отмечать характер переводов средств родственникам для налогового учета.
Источник: Ридус · Железнова Ольга