Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки, передает наш сайт.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов. В ходе обыска изъято более 490 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
“Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения. Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге. С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции”, – сообщает АФМ.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск , в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Escobar Optom": вейпы на миллиард тенге выявили в Алматы
